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桐鄉平安產(chǎn)險:開(kāi)展洗錢(qián)培訓,筑牢洗錢(qián)風(fēng)險
2024-06-27 10:58

  為促進(jìn)金融市場(chǎng)健康發(fā)展,防范各類(lèi)犯罪活動(dòng),5月21日,桐鄉平安產(chǎn)險組織全體員工開(kāi)展了反洗錢(qián)專(zhuān)項培訓,亦在推動(dòng)金融市場(chǎng)的穩定和可持續發(fā)展,維護金融安全、保障社會(huì )穩定、打擊犯罪具有重要意義。

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  首先對可疑交易報告展開(kāi)學(xué)習,重點(diǎn)聚焦可疑交易的分析思路,分別從客戶(hù)身份信息、賬戶(hù)信息、交易信息、可疑點(diǎn)及客戶(hù)行為分析等內容進(jìn)行講解。其次,詳細闡述了洗錢(qián)的危害、保險洗錢(qián)常見(jiàn)形式、認識“洗錢(qián)罪”、反洗錢(qián)三大核心義務(wù)關(guān)系等進(jìn)行培訓。

  其次要求全員繼續加強反洗錢(qián)風(fēng)險意識,強化合規文化建設;積極推動(dòng)反洗錢(qián)基礎工作落地,嚴格按照人行要求開(kāi)展客戶(hù)身份識別工作,嚴格執行反洗錢(qián)客戶(hù)身份識別與交易記錄保存相關(guān)制度;加強對客戶(hù)的盡職調查,及時(shí)報送大額和可疑交易報告;

  通過(guò)此次培訓,員工更清晰明了在核心系統信息錄入時(shí),需按照反洗錢(qián)工作要求進(jìn)行信息錄入,確??蛻?hù)信息準確性;

  桐鄉平安產(chǎn)險將持續加大對反洗錢(qián)管控和培訓力度,確保全員樹(shù)立應有的反洗錢(qián)意識,增強反洗錢(qián)工作的緊迫感、主動(dòng)性,嚴格履行反洗錢(qián)義務(wù),切實(shí)預防洗錢(qián)風(fēng)險,遠離洗錢(qián)犯罪,助推公司穩健發(fā)展。


編輯:曹雅嚴
責編:莊佳莉
審核:張奎超

來(lái)源: 作者 平安

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